제22기 정기주주총회 소집공고

당사는 정관 제20조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

1. 일   시 : 2021년 3월 31일 수요일 오전 09:00

2. 장   소 : 경기도 수원시 권선구 수인로 47, 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

① 영업보고

② 감사의 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2020년1월1일~2020년12월31) 연결/별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 박천석 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 이영재 선임의 건

제4호 의안 : 감사 양영구 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 분할계획서 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표,전자위임장 권유 관리시스템
인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사,전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 21일 오전9시∼ 2021년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2021년  3월  16일

주식회사 웨이브일렉트로닉스
대표이사 박 천 석